
g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o
ISIN Druh Forma Podoba Počet Opis práv
a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte
Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom
b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov
Najvyšším kontrolným ogránom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada
zároveň vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 19 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Dozorná rada skúma podklady pre vypracovanie výročnej správa a
predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Má troch členov. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť
ukončila výrobu v hlavnom predmete podnikania a výnosy spoločnosti sú výhradne z prenájmu majetku je potreba rozsiahleho kontrolného systému podstatne znížená. Výkon
kontroly vo vzťahu k účtovnej závierke je zabezpečovaný v plnom rozsahu dozornou radou pravidelným sledovaním účtovnej evidencie a aktívnych zmuvných vzťahov.
Všetky významné informácie o metódach riadenia sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti, ktoré sú k dispozícii v sídle spoločnosti a v zbierke listín a v kódexe o riadení
spoločnosti. Riadiacim orgánom je predstavenstvo spoločnosti a jeho členovia sú svojou kompetenciou garantom investičných a úverových rozhodnutí. Metóta krátkeho
kontrolného spanu sa požíva pri posúdení úverových rizík.
d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke
f) informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a jeho výborov
c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody
týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla
e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania
Počas roku 2022 konalo jedno valné zhromaždenie spoločnosti a konalo sa ako riadne valné zhromaždenie. Výkon akcionárskych práv prebehol v zmysle stanov. Na valnom
zhromaždení spoločnosti bola schválená riadna individuálna účtovná závierka za rok 2021, bol schválený návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2021 a to jeho použitím na
krytie strát minulých období v plnej výške a bol schválený aj predložený návrh na audítora pre overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022. Vzhľadom na to, že dňa 25. januára
2023 bola spoločnosti doručená informácia, že pôvodne schválená spoločnosť Boržík & pratners, a.s., číslo licencie UDVA 354, so zodpovedným audítorom Ing. Ondrejom
Boržíkom, PhD., číslo licencie SKAU 519 pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2022 bola vyčiarknutá zo zoznamu audítorských spoločností spoločnosť obratom zvolala
mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolilo pre výkon auditu spoločnosti pre rok 2022 audítorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 406, so zodpovedným
audítorom Mgr. Petrom Šebestom, číslo licencie SKAU 960. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Právomoci valného zhromaždenia emitenta sú regulované
stanovami emitenta a obchodným zákonníkom. Do jeho pôsobnosti patria najmä: zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a vydaní dlhopisov, voľba a
odvolanie členov predstavenstva, voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami, schválenie riadnej, mimoriadnej alebo
konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na
zaknihované cenné papiere a naopak, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, schvaľovanie
zaťažovania majetku spoločnosti v prospech tretích osôb, rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia. Valné
zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov okrem rozhodnutí o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, zrušení spoločnosti,
zmene právnej formy a skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov, na ktoré sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny
prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Práva akcionárov emitenta vyplývajú taktiež zo stanov emitenta schválených valným zhromaždením a
obchodného zákonníka. Základnými právami akcionára je podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zániku. Právo zúčastňovať sa na
riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k
prerokovávanému programu, voliť a byť volený do orgánov spoločnosti.
Vydané cenné papiere, ktoré tvoria
základné imanie vrátane údajov o
cenných papieroch, ktoré neboli
prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu v žiadnom
členskom štáte alebo štáte
Európskeho hospodárskeho
priestoru, okrem dlhopisov (uviesť
všetky v súčasnosti vydané cenné
papiere. V § 2 ods. 2 zákona o
cenných papieroch sú ustanovené
všetky druhy cenných papierov)
Menovitá hodnota
3 000,00 €
1,00€
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má troch členov v zložení: František Zvrškovec, Ivana Vavríková a Ladislav Laca. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti
a je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia
predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Predstavenstvo sa za činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
Predstavenstvo výbory nemá. Počas roku 2022 prerokovávalo situáciu s využitím investičného majetku, prenájom investičného majetku ako aj jej úverové vzťahy a ďalej
pokračovalo v stratétgiách vytýčených počas predchádzajúcich rokov. Valné zhromaždenie schválilo, že funkciu výboru pre audit vykonáva dozorná rada. Výbor pre audit
vykonával počas roku 2022 nasledovné činnosti: sledoval zostavenie individuálnej účtovnej závierky, odporučil audítora pre výkon auditu pre účtovnú jednotku pre nasledujúci
rok.
Neexistujú odchýlky od "Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku".